Cae la gran familia estafadora de una ciudad de León

La familia se dedicaba a la venta fraudulenta de entradas para espectáculos

Otro clan familiar cae en León. La Policía Nacional de la Comisaría Local de Ponferrada ha detenido a cuatro personas por pertenencia a grupo criminal organizado y estafa. Todos son miembros del mismo clan familiar.

La investigación, que comenzó en el año 2023, ha esclarecido que una serie de pequeñas estafas de apariencia inconexa estaban relacionadas con un clan familiar que tenía como medio de vida ese tipo de hechos. En el año 2023 se detectaron diversas ventas de entradas a través de internet, en plataformas de venta de segunda mano y similares, por importes inferiores a los 400 euros. Esas compras eran denunciadas como fraudulentas ya que las entradas nunca llegaban a los compradores tras haber realizado el pago. Al ser importes de baja cuantía los hechos eran constitutivos, en origen, de un delito leve de estafa.

Tras abrir una investigación, se identificó a dos de los ahora detenidos y se centralizaron todas las gestiones en la comisaría de Ponferrada.

Se comprobaron estafas de cuantías similares y con el mismo modus operandi en un número reseñable, pudiendo relacionar las mismas al clan familiar, compuesto por un matrimonio detenido y por dos familiares más detenidos en el transcurso de la investigación que operaban coordinadamente desde su domicilio de Ponferrada. Se trata de dos hombres y dos mujeres.

Las indagaciones llevaron a relacionar a los detenidos con operaciones realizadas a través de hasta 49 líneas telefónicas y numerosas cuentas bancarias, algunas de ellas en Bélgica. Concretamente ,se detectaron un total de 60 transferencias a través de las aplicaciones Xoom y Paypal por importes inferiores a los 400 euros y de distintos titulares, en una cuenta de ese país. Y se han podido relacionar con los mismos hasta 68 cuentas bancarias, en las que se recibían pagos a través de Bizum, paypal o Fintech.

Todas estas ventas de manera individualizada serían consideradas como delitos leves de estafa, si bien esta actividad continuada en el tiempo genera un perjuicio patrimonial de una cuantía considerable, actividad realizada de forma coordinada y organizada en la que todos los miembros de este clan tenían funciones determinadas para la consecución del fin último delictivo, aprovecharse de los compradores de una venta inexistente de entradas que adelantaban el dinero y nunca llegaban a recibir.

Ninguno de los implicados ha registrado actividad laboral ni posee bienes significativos si bien llevaban una vida cómoda infiriéndose que sus ingresos procedían exclusivamente de estas actividades ilícitas.

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